정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,091 | - 매출액 | 39,226 | |
| - 부채총계 | 3,465 | - 영업이익 | 22,385 | ||
| - 자본금 | 26,532 | - 당기순이익 | 20,575 | ||
| - 자본총계 | 118,626 | *주당순이익(원) | 807 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 325,854 | - 매출액 | 102,287 | |
| - 부채총계 | 207,248 | - 영업이익 | 21,769 | ||
| - 자본금 | 26,532 | - 당기순이익 | 18,576 | ||
| - 자본총계 | 118,606 | *주당순이익(원) | 729 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 기타비상무이사1인, 사외이사 1인, 감사1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 제 20기 영업보고 <부의안건> - 제 1호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 2-1-1호:사내이사 후보 김응석 선임의 건 제 2-1-2호:사내이사 후보 안성호 선임의 건 제 2-1-3호:기타비상무이사후보 최현만 선임의 건 제 2-1-4호:사외이사 후보 김유진에스 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제 3호 의안: 감사 이상걸 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제 5호 의안: 정관 변경 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 별도,연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 안성호 | 1972-02 | 1년 | 재선임 | 2010년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 사내이사 |
| 최현만 | 1961-12 | 1년 | 재선임 | -2012년~현재 미래에셋그룹 수석부회장 -2015년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유진에스 | 1977-02 | 1년 | 재선임 | 2012년~2013년 텐센트코리아 해외사업개발 총괄 2013년 ~ 현재 ㈜스파크랩스 General Partner |
-2013년 ~ 현재 ㈜스파크랩스 General Partner -2018년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상걸 | 1961-12 | 1년 | 재선임 | 상근 | - 2011년 01월 ~ 2015년 12월 미래에셋생명 대표이사 - 2018년 ~현재 미래에셋벤처투자㈜ 상근감사 |