정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 나.부의안건 : 추후 이사회 개최를 통하여 확정 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사 1명) 제1-1호의안 : 사내이사 한광섭 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 이호형 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 현동호 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 서성국 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 4.의안 주요내용의 나.부의안건 의안별 세부내역은 추후 이사회 개최를 통하여 확정 할 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-02-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동, 에이스하이엔드8차) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사 1명) 제1-1호의안 : 사내이사 한광섭 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 이호형 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 현동호 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 서성국 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-24 주주총회소집결의 2025-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한광섭 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 일반대학원 경제학 박사(수료) (2000~2002) - 전 LG텔레콤 정책협력실(1997~2008) - 전 CJ헬로비전 전략지원실장(2008~2014) - 전 SBS 전략기획실 미디어사업 총괄(2014~2022) - 현 (주)트라피오 대표이사(2022~2026) |
| 이호형 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | - 전 (주)모드니엔터테인먼트 대표이사(2006) - 전 (주)케이앤미디어 이사(2006) - 전 (주)마이네임이즈 엔터테인먼트 대표이사 (2008) - 전 (주)체스트투어즈 상무(2008) - 전 (주)금산미학 바이오헬스 사외이사(2019) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현동호 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 경영대학원 경영학 석사 졸업 (2018.03~2020.08) - 전 JT 저축은행 팀장(2016.06~2020.04) - 전 하나금융투자 차장(2020.04~2021.08) - 현 한양증권 부장(2021.08~현재) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성국 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전 메트라이프생명 일반계정 투자심사역 (2012.02~2015.06) - 전 신협중앙회 대체투자 투자심사역 (2016.08~2018.08) - 전 이지스자산운용 해외투자 운용역 (2018.10~2021.06) - 전 MG손해보험 일반계정 투자심사역 (2021.06~2024.05) - 전 칵테일미디어 CFO(2024.06~2025.09) |