주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동, 에이스하이엔드8차) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 주주총회 안건 세부내역 중 제3호의안의 제3-2호~3-8호 및 제4호 의안에 대한 결의는 당사 모회사 ㈜버킷스튜디오의 최대주주인 이니셜1호투자조합외 2인이 ㈜와비사비홀딩스와 2025년 12월 24일 체결한 주식매매계약에 따른 경영권 양도(당사 포함)를 목적으로 합니다. 이에 본 결의는 해당 계약에 따른 거래종결(2026년 3월 31일)을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루지지 않은 경우 위 제3-2호~3-8호 및 제4호 의안 결의의 효력은 자동으로 소멸 할 예정입니다. 변경사항 발생 즉시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으니, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 제2호의안 | 정관일부 변경의 건 | 제2-1호 의안:개정 상법 반영 제2-2호 의안:이익배당 조문 정비 제2-3호 의안:분기배당 제도 도입 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안:사내이사 원상영 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 한광섭 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 이호형 선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 서정아 선임의 건 제3-5호 의안:사내이사 박찬기 선임의 건 제3-6호 의안:사외이사 신창환 선임의 건 제3-7호 의안:사외이사 김정규 선임의 건 제3-8호 의안:사외이사 현동호 선임의 건 |
| 제4호 의안 | 상근감사 홍초롱 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원상영 | 1981-12 | 3 | 재선임 | - 현 (주)비덴트 부사장(2023.03~현재) - 현 (주)인바이오젠 부사장(2021.01~현재) |
| 한광섭 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 일반대학원 경제학 박사(수료)(2000~2002) - 전 LG텔레콤 정책협력실(1997~2008) - 전 CJ헬로비전 전략지원실장(2008~2014) - 전 SBS 전략기획실 미디어사업 총괄(2014~2022) - 현 (주)트라피오 대표이사(2022~2026) |
| 이호형 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | - 전 (주)모드니엔터테인먼트 대표이사(2006) - 전 (주)케이앤미디어 이사(2006) - 전 (주)마이네임이즈 엔터테인먼트 대표이사 (2008) - 전 (주)체스트투어즈 상무(2008) - 전 (주)금산미학 바이오헬스 사외이사(2019) |
| 서정아 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 불어불문학과 졸업 - 전 HSBC 역외펀드 투자 책임자 (2011.12~2016.04) - 전 삼성자산운용 매니저(2016.05~2018.04) - 전 프랭클린템플턴투신운용 시니어 애널리스 트(2018.10~2020.04) - 현 ㈜스위치원 대표이사(2020.08~현재) |
| 박찬기 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - City University of London, Bayes Business School MBA(2014.05~2016.06) - 전 삼성자산운용㈜ 운용총괄,VP(2010.10~2021.09) - 전 제이원캐피탈 인베스트㈜ 대표이사(2021.10~2023.06) - 전 ㈜덴컴 COO, 부사장(2023.07~2025.01) - 현 디비아이자산운용㈜ CRO,부사장(2025.02~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신창환 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 전 IBM 연구원(2010) - 전 자이링스Xilinx 책임연구원(2011~2012) - 전 서울시립대 공과대학 전자전기컴퓨터공학부 교수(2012~2018) - 전 성균관대 정보통신대학전자전기공학부 교수(2018~2022) - 전 SK하이닉스 사외이사(2017.03~2023.03) - 현 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 반도체공학과 교수(2022~현재) - 현 고려대학교 공과대학 기획부학장(2024~현재) - 현 ㈜브이엠 기타비상무이사(2023.03~현재) - 현 삼성전자 파운드리사업부 미래기술협의회 간사(2024~현재) - 현 SK하이닉스 AI포럼위원(2026~현재) |
㈜브이엠 기타비상무이사 |
| 김정규 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - 전 국가과학기술연구회(KIST) 생의료연구센터(1999~2002) - 전 캘리포니아대 버클리 화학 및 전기공학부 박사후 연구원(2009~2012) - 전 텍사스공대 기계공학부 교수(2013~2019) - 현 유타대학교 모란안과센터 기계공학부 /생의학공학부 교수(2019~현재) |
- |
| 현동호 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 경영대학원 경영학 석사 졸업 (2018.03~2020.08) - 전 JT 저축은행 팀장(2016.06~2020.04) - 전 하나금융투자 차장(2020.04~2021.08) - 전 한양증권 부장(2021.08~2025.03) - 현 새마을금고 여신팀장(2025.04~현재) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍초롱 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 보스톤 대학교 금융법 석사(2009.05) - 전 한진해운 법무보험팀 사내변호사 (2011.01~2012.07) - 전 법무법인 에이펙스 해외변호사 (2012.07.~2012.12.) - 전 현대종합상사 법무팀 사내변호사 (2015.09~2016.09) - 전 HSBC은행 서울지점 법무팀 사내변호사(2016.09~2020.06) - 전 현대/삼성 JV-UAE 바라카 원전 에너지 프로젝트 법무총괄(2020.07~2020.09) - 전 스위스리 재보험 한국지점 사내변호사(2021.03~2025.12) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||