정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,993 | - 매출액 | 6,297 | |
| - 부채총계 | 2,350 | - 영업이익 | -4,333 | ||
| - 자본금 | 5,023 | - 당기순이익 | -1,419 | ||
| - 자본총계 | 157,644 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.996% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.004% |
| 제2-1호 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.997% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.003% |
| 제2-2호 | 특별결의 | 이익배당 조문 정비 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.996% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.004% |
| 제2-3호 | 특별결의 | 분기배당 제도 도입 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.996% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.004% |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 원상영 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.995% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.005% |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 한광섭 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1. 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) - 실제 찬성률(%) : 0.03% 2. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 0.04% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 99.96% |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 이호형 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1. 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) - 실제 찬성률(%) : 0.03% 2. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 0.04% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 99.96% |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사내이사 서정아 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1. 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) - 실제 찬성률(%) : 0.03% 2. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 0.04% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 99.96% |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사내이사 박찬기 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1. 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) - 실제 찬성률(%) : 0.03% 2. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 0.04% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 99.96% |
| 제3-6호 | 보통결의 | 사외이사 신창환 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1. 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) - 실제 찬성률(%) : 0.03% 2. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 0.04% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 99.96% |
| 제3-7호 | 보통결의 | 사외이사 김정규 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1. 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) - 실제 찬성률(%) : 0.03% 2. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 0.04% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 99.96% |
| 제3-8호 | 보통결의 | 사외이사 현동호 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1. 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) - 실제 찬성률(%) : 0.03% 2. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 0.04% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 99.96% |
| 제4호 | 보통결의 | 상근감사 홍초롱 선임의 건 | 부결 | 0.1 | 0.9 | 99.1 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.99% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.01% 2. 특별이해관계인의 의결권 제외 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.99% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.01% |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원상영 | 1981-12 | 3 | 재선임 | - 현 (주)비덴트 부사장(2023.03~현재) - 현 (주)인바이오젠 부사장(2021.01~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||