정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 2) 하기 [주주총회 안건 세부내역]의 회의목적사항인 세부내역은 추후 이사회 개최를 통하여 확정 할 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 강지연 선임의 건 제1-2호 의안:사외이사 서중석 선임의 건 제2호 의안:상근감사 박재홍 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동, 에이스하이엔드8차) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항 - 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:이사 선임의 건 | 제1-1호 의안:사내이사 강지연 선임의 건 제1-2호 의안:사외이사 서중석 선임의 건 |
| 2 | 제2호 의안:상근감사 박재홍 선임의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지연 | 1984-04 | 3 | 재선임 | - 현 (주)버킷스튜디오 대표이사(2020.08~현재) - 현 (주)인바이오젠 대표이사(2020.10~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서중석 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 전 이화여자대학교 법학전문대학원 겸임교수(2018.03~2020.02) - 현 법무법인 삼현 대표변호사(2020.01~현재) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전 삼아제약 영업/생산/관리 총괄 부사장(2019.01~2019.12) - 전 동구바이오제약 사업총괄 사장(2020.01~2026.03) |