임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-30 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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| ※ 관련공시 | 2026-04-20 주주총회소집결의 2026-04-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-21 주주총회소집결의 2026-06-15 주주총회소집결의 2026-06-15 주주총회소집공고 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 보통결의 | 사내이사 강지연 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.994% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.006% |
| 제1-2호 | 보통결의 | 사외이사 서중석 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | 1. (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 실제 찬성률(%) : 99.994% - 실제 반대, 기권 등 비율(%) : 0.006% |
| 제2호 | 보통결의 | 상근감사 박재홍 선임의 건 | 가결 | 13.0 | 99.9 | 0.1 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지연 | 1984-04 | 3 | 재선임 | - 현 (주)버킷스튜디오 대표이사(2020.08~현재) - 현 (주)인바이오젠 대표이사(2020.10~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서중석 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 전 이화여자대학교 법학전문대학원 겸임교수(2018.03~2020.02) - 현 법무법인 삼현 대표변호사(2020.01~현재) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전 삼아제약 영업/생산/관리 총괄 부사장(2019.01~2019.12) - 전 동구바이오제약 사업총괄 사장(2020.01~2026.03) |