주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3층(강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안: 상근감사 선임의 건 - 감사후보 김동윤(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2021. 3.26 개최된 정기주총에서 상정된 안건중 상근감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되었습니다. - 2021. 5.21 개최될 임시주총에서는 상근감사선임의 건 재상정 및 감사선임을 위한 주주총회 결의요건을 완화하는 내용과 2020. 12.29 변경된 상법을 반영한 정관 일부 수정의 건을 결의할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-26 정기주주총회결과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현)(주)월덱스 상근감사 - (주)한양세미텍 상무이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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