주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도, 연결재무제표 승인 및 이익잉여금 처분에 관한 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정정구 제3-2호 : 사내이사 배기화 제3-3호 : 사외이사 정상우 제4호 의안: 이사 보수규정 제정의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정구 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 수원대 회계학 (주)한국케이블TV 기남방송 현)월덱스 이사 |
| 배기화 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 현)월덱스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상우 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 정책대학원 서울지방국세청 세무주사 현)세무법인 세온 대표 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 생산에 필요한 석영(Quartz)제품 제조 및 판매 - 기타 석영 제품의 제조 및 판매 |
사업 내용 구체화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |