주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 재선임의 건(배종식) 2-2호 사내이사 재선임의 건(정재극) - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 재선임의 건(한주환) - 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 4-1호 상근감사 재선임의 건(김동윤) - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하기로 하였습니다. - 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통하여 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 기타 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종식 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 현 (주)월덱스 대표이사, WCQ CEO - 기남방송 부사장 - 동아제약 이사 - 연세대학원 홍보학과 |
| 정재극 | 1959-01 | 3 | 재선임 | - 현 (주)월덱스 상무이사 - 쿠어스텍코리아 이사 - 경북대 기계공학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주환 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 현 영남대학교 신소재공학부 교수 - 한국세라믹학회 편집위원장 - 서울대 공학박사(무기재료) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현 (주)월덱스 상근감사 - (주)한양세미텍 상무이사 - 경희대 전기, 전자공학과 |