정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,688 | - 매출액 | 65,128 | |
| - 부채총계 | 41,407 | - 영업이익 | 11,038 | ||
| - 자본금 | 8,255 | - 당기순이익 | 5,908 | ||
| - 자본총계 | 55,281 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,817 | - 매출액 | 88,764 | |
| - 부채총계 | 56,611 | - 영업이익 | 11,362 | ||
| - 자본금 | 8,255 | - 당기순이익 | 6,906 | ||
| - 자본총계 | 53,206 | *주당순이익(원) | 426 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 660,439,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.664 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 원안대로 통과 ■ 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 재선임의 건(배종식) 2-2호 사내이사 재선임의 건(정재극) - 원안대로 통과 ■ 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 재선임의 건(한주환) - 원안대로 통과 ■ 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 4-1호 상근감사 재선임의 건(김동윤) - 원안대로 통과 ■ 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 ■ 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-21 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-03-21 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종식 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 현 (주)월덱스 대표이사, WCQ CEO - 기남방송 부사장 - 동아제약 이사 - 연세대학원 홍보학과 |
| 정재극 | 1959-01 | 3 | 재선임 | - 현 (주)월덱스 상무이사 - 쿠어스텍코리아 이사 - 경북대 기계공학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주환 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 현 영남대학교 신소재공학부 교수 - 한국세라믹학회 편집위원장 - 서울대 공학박사(무기재료) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현 (주)월덱스 상근감사 - (주)한양세미텍 상무이사 - 경희대 전기, 전자공학과 |