주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-18 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기, 임시주주총회에서 상정된 임원보수 규정제정의 건(임원 보수 한도)이 부결되었습니다. 이에 금번 임시주주 총회를 통해 정관 변경 및 임원보수 한도 승인에 관한 의안을 상정하고자 합니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관변경의 건 | 사업목적 추가 이사보수규정 삭제 |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 한도축소(70억 → 40억) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실리콘 파츠 시장 고도화에 따른 사업영역 구체화 |
실리콘 파츠 수명 개선(장수명)을 위한 코팅공정 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ~ (중략) 14. 세라믹 제품의 제조, 혼합 및 판매업 15. 화공약품의 제조, 혼합 및 판매업 ~ (중략) 27. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
~ (중략) 27. 유기 및 유기-무기 혼합소재 제조와 가공 및 도소매 28. 유기 및 무기화합물 제조와 도소매 29. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
현재 사업 활동은 세라믹 및 화공약품 등 광범위한 영역을 포함하고 있으나, 활동 영역을 구체화 함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |