주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 613 우림피티에스(주) 1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 이번 제26기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 후보자 한우진(재선임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건(15억) | - |
| 5 | 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 5-1 | 주식매수선택권 부여 승인 | - |
| 5-2 | 기 부여 주식매수선택권 부여방법 변경 승인 | - |
| 6 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우진 | 1986-09 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 현대엔지니어링 인사기획팀 현)우림피티에스㈜ 각자대표이사 |