정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,986 | - 매출액 | 57,112 | |
| - 부채총계 | 10,216 | - 영업이익 | 1,195 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | 2,405 | ||
| - 자본총계 | 82,769 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,123 | - 매출액 | 57,112 | |
| - 부채총계 | 10,216 | - 영업이익 | 1,189 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | 2,394 | ||
| - 자본총계 | 82,907 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 660,845,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제26기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고입니다. - 배당금은 주주총회 결의일로 부터 1개월 내 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-19 주식매수선택권부여에관한신고 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 57.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | - 특별이해관계자 의결권 제한 적용 |
| 제5-1호 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 기 부여 주식매수선택권 부여방법 변경 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우진 | 1986-09 | 3 | 재선임 | - 前 현대엔지니어링 인사기획팀 - 우림피티에스(주) 각자대표이사 |