주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 진천읍 성중로 144, 씨큐브 주식회사 본사 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-12 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 사내이사 선임의 건 | 사내이사 3인 선임 |
| 1-1 | 제1-1호의안 : 사내이사 수얼티앤 재선임의 건 | - |
| 1-2 | 제1-2호의안 : 사내이사 막힝킁 재선임의 건 | - |
| 1-3 | 제1-3호의안 : 사내이사 바이지환 재선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 수얼티앤 (SU Ertian) |
1966-03 | 3 | 재선임 | (현)GNMI 이사회 의장 (현)칠색주광안료 대표이사 광서대학교, 경영관리학 석사 홍콩대학교, 관리학 박사과정 |
| 막힝킁 (MAK Hing Keung) |
1963-02 | 3 | 재선임 | (현)GNMI 고문 (전)GNMI 재무총괄임원 (CFO) (전)홍콩거래소 심사위원 (전)Ernst & Young (HK), 감사인 Queen’s University, Canada, BA in Finance & Accounting |
| 바이지환 (BAI Zhi Huan) |
1984-08 | 3 | 재선임 | (현)GNMI 집행이사 (전)칠색주광안료 영업총괄이사 광서과기대학, 경영학 학사 Shenandoah University, VA, MBA |