정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,053 | - 매출액 | 36,971 | |
| - 부채총계 | 27,971 | - 영업이익 | 4,139 | ||
| - 자본금 | 5,069 | - 당기순이익 | 3,648 | ||
| - 자본총계 | 57,081 | *주당순이익(원) | 407 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 896,260,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사보고 4. 외부감사인 선임 보고 5. 재무제표 이사회 승인사항 보고 (이사회 승인일 : 2021.3.17.) 6. 현금배당 이사회 승인사항 보고 (주당 100원 배당) [부의 안건] 제1호 의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 장길완 이사 선임의 건 →원안대로 승인 제1-2호 의안: 임광수 이사 선임의 건 →원안대로 승인 2. 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(15억원) 3. 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(1억원) 4. 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2021. 3. 17. 2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥 상장법인) |
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| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장길완 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 씨큐브(주) 대표이사 (2000.10. ~ 현재) |
| 임광수 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 씨큐브(주) 부사장 (2000.10. ~ 현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전 사업 | 아래 후술 참조 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 적으로 한다. 1 ~ 11 생략 12. 위 각호와 관련한 부대사업 일체 |
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 적으로 한다. 1 ~ 11 현행과 같음 12. 태양광 발전 사업 13. 위 각호와 관련한 부대사업 일체 |
- 태양광 발전사업 추가에 따른 조문 수정1. 태양광 발전 사업을 통한 친환경에너지 생산 및 수익 창출 2. 환경에너지 사업을 통한 지속가능경영 요구 충족 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |