정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,375 | - 매출액 | 46,285 | |
| - 부채총계 | 21,523 | - 영업이익 | 6,506 | ||
| - 자본금 | 5,069 | - 당기순이익 | 5,384 | ||
| - 자본총계 | 64,852 | *주당순이익(원) | 601 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,613,269,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.60 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 및 감사 각 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 라. 재무제표 이사회 승인사항 보고 (이사회 승인일 : 2023.3.21.) 마. 현금배당 이사회 승인사항 보고 (주당 180원 배당) 2. 부의 안건 제1호의안:감사 선임의 건 →원안대로 승인(김춘균 감사) 제2호의안:이사 선임의 건 →원안대로 승인(정성기 이사) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(15억원) 제4호의안:감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2023. 03. 21 2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만 벤처기업(코스닥 상장법인) - 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성기 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 인하공전 화공환경과(07‘) Engelhard코리아(주)(98‘~07’) 씨큐브(주)(07‘~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘균 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼성회계사무소 대표(98' ~ 14') 효림회계법인공인회계사 (17~20) 세무회계그룹 청담 대표회계사 (20'~현재) 씨큐브(주)(17' 3월 ~ 현재) |