주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브(주) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 재무제표 이사회 승인 사항 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 개정의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2인) 제2-1호 의안 : 사외이사 루위미 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유 핑 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김영호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (15억원, 전년 동일) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원, 전년 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 재무제표의 승인에 관해서, 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서 류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 루위미 (Lu Yumi) |
1963-06 | 3년 | 신규선임 | 광시 재경학교 통계전공 2010~2016 광시 공상국 재무처 처장 |
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| 유핑 (Liu Ping) |
1967-07 | 3년 | 신규선임 | 광시 공과대학 회계전산화전공 2015~현재 류저우 속제 비지니스서비스유한회사 재무부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국과학기술원(KAIST) 공학석사 미국 일리노이공과대학 공학박사 1997~2025 국립 한경대 화학공학과 교수 |