정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,789 | - 매출액 | 60,147 | |
| - 부채총계 | 27,316 | - 영업이익 | 10,215 | ||
| - 자본금 | 5,170 | - 당기순이익 | 9,265 | ||
| - 자본총계 | 88,473 | *주당순이익(원) | 896 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 신규선임 상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도운영실태보고 다. 재무제표 이사회 승인사항 보고 (이사회 승인일 : 2025.02.27) 2. 부의 안건 제1호의안: 정관 개정의 건 →원안대로 승인 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호의안:사외이사 루위미 선임 →원안대로 승인 제2-2호의안:사외이사 유핑 선임 →원안대로 승인 제3호의안:상근감사 김영호 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(15억원) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-28 감사보고서 제출 2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 루위미 (Lu Yumi) |
1963-06 | 3년 | 신규선임 | 광시 재경학교 통계전공 2010~2016 광시 공상국 재무처 처장 |
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| 유핑 (Liu Ping) |
1969-07 | 3년 | 신규선임 | 광시 공과대학 회계전산화전공 2015~현재 류저우 속제 비지니스서비스유한회사 재무부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국과학기술원(KAIST) 공학석사 미국 일리노이공과대학 공학박사 1997~2025 국립 한경대 화학공학과 교수 |