주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 재무제표 이사회 승인 사항 보고 4) 외부감사인 선임 사항 보고 상기 3)호 사항인 재무제표의 승인에 관해서, 회사는 상법 제449조의2 및 정관 제51조6항의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 할 수 있습니다. 이에 당사는 2026년 3월 3일 개최한 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였으며, 주주총회 당일 재무제표 승인을 보고사항으로 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호안건 | 사내이사 정성기 재선임의 건 | - |
| 제2호안건 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3호안건 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성기 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 인하공전 화공환경과 Engelhard코리아(주)(98~07) 씨큐브(주)(07~현재) |