정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,561 | - 매출액 | 56,519 | |
| - 부채총계 | 26,058 | - 영업이익 | 10,172 | ||
| - 자본금 | 5,431 | - 당기순이익 | 9,451 | ||
| - 자본총계 | 115,503 | *주당순이익(원) | 895 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 재무제표 이사회 승인 사항 보고 (이사회 승인일 : 2026년 3월 3일) 4) 외부감사인 선임 사항 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-06 감사보고서 제출 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 사내이사 정성기 재선임의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.4 | 100 | - | 상법제368조제3항의 특별한 이해관계가 있는 주주에 해당하여 주주인 이사의 의결권 배제 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성기 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 인하공전 화공환경과 Engelhard코리아(주)(98~07) 씨큐브(주)(07~현재) |