정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,723 | - 매출액 | 37,879 | |
| - 부채총계 | 17,944 | - 영업이익 | 5,687 | ||
| - 자본금 | 3,789 | - 당기순이익 | 4,859 | ||
| - 자본총계 | 42,779 | *주당순이익(원) | 720 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 796,261,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 재무제표 이사회 승인사항 보고 (이사회 승인일 : 2017. 3. 16.) 4. 현금배당 이사회 승인사항 보고 (주당 120원 배당) 결의사항 1. 이사 선임의 건 →원안대로 승인(정성기 이사 선임) 2. 감사 선임의 건 →원안대로 승인(김춘균 감사 선임) 3. 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(15억원) 4. 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(1억원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2017. 3. 16. 2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥 상장법인) |
|||||
| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성기 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 인하공전 화공환경과(07') Engelhard코리아(주)(98' ~ 07') 씨큐브(주)(07'~ 현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘균 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국외국어대학교 경영학전공, 경영학석사(92') 성균관대학원 회계학 전공, 경영학석사(98') 삼성회계사무소 대표(98' ~ 14') 효림회계법인 공인회계사 (17' ~ 현재) 씨큐브(주)(17' ~ ) |