정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 464,032 | - 매출액 | 135,551 | |
| - 부채총계 | 250,376 | - 영업이익 | -508 | ||
| - 자본금 | 8,893 | - 당기순이익 | -8,534 | ||
| - 자본총계 | 213,656 | *주당순이익(원) | -486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 464,750 | - 매출액 | 141,958 | |
| - 부채총계 | 251,062 | - 영업이익 | -610 | ||
| - 자본금 | 8,893 | - 당기순이익 | -8,597 | ||
| - 자본총계 | 213,687 | *주당순이익(원) | -490 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 (장준현) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제22기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건 | 가결 | 28.9 | 92.6 | 7.4 | - |
| 2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 장준현 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 91.2 | 8.8 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김민용 보수한도 승인의 건 | 부결 | 14.9 | 72.8 | 27.2 | 특별관계인 2,375,101주 의결권 제외 |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김태민 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.0 | 84.6 | 15.4 | 특별관계인 117,994주 의결권 제외 |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 장준현 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.2 | 84.7 | 15.3 | 특별관계인 72,000주 의결권 제외 |
| 3-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 85.1 | 14.9 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 85.2 | 14.8 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 88.9 | 11.1 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 임원 보수 및 퇴직금 규정 변경의 건 | 부결 | 13.9 | 71.7 | 28.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준현 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 회계학과 동아저축은행 (현)기련이엔씨 감사 (현)에코앤드림 CFO |