경영권 변경 등에 관한 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | 양도인 | 정인견 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| 양수인 | 1. 캑터스오아시스제3호 투자조합 2. 캑터스그로스캐피탈 투자조합 |
회사와의 관계 | 변경예정 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 계약의 목적물 | 신주발행을 통한 경영권 변경 | ||
| 의무보유 대상 주식의 포함 여부 | 예 | |||
| 양수도 대금(원) | 5,999,999,136 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 본 계약은 양수인이 당사의 제3자배정 유상증자에 참여하는 내용이며, 유상증자 납입완료시 캑터스오아시스제3호 투자조합이 당사의 최대주주가 됩니다. 1. 계약체결일: 2026년 8월 13일 2. 계약의 상세내용 1) 양수인 - 캑터스오아시스제3호 투자조합 - 캑터스그로스캐피탈 투자조합 2) 인수 주식의 종류와 수: 보통주 3,416,856주 3) 신주의 발행가액: 1,756원(액면가 1,000원) 4) 신주의 배정방법: 제3자배정 유상증자 5) 증자대금 납입일: 2026년 9월 3일 3. 경영권 변경 합의 사항 1) 회사의 이사는 총 7인으로 하며, 양도인은 회사의 등기이사 4인을 지명할 권한을 가지고, 양수인은 회사의 등기이사 3인을 지명할 권한(후임자 지명, 교체 및 해임권을 포함함. 이하 같음)을 가진다. 2) 제1)항에도 불구하고 본 계약 체결일로부터 2년 6개월이 경과하는 날로부터 양수인은 대상회사의 등기이사 4인을 지명할 권한을 가지며, 양도인은 등기이사 3인을 지명할 권한을 갖는다. 당사자들은 본 계약 체결일로부터 2년 6개월이 경과한 날 이후 최초로 개최되는 주주총회에서 본 항에 따라 양도인 및 양수인이 지명한 자에 대한 이사 선임 안건이 상정되도록 하여야 한다. |
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| 3. 계약일자 | 2026-08-13 | |||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 계약에 따라 진행되는 신주발행에 대해서는 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고바랍니다. 2. 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다. 3. 당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있습니다. 4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]
| 1. 조합명 | 캑터스오아시스제3호 투자조합 |
| 2. 설립연월 | 2019-05-02 |
| 3. 조합의 최다출자자 | (주)케이지이니시스 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 30.40 |
| 4. 대표조합원 | - |
| 5. 업무집행조합원 | 브이에스인베스트먼트(주)외 2인 |
| 6. 조합재산 총액(원) | 16,459 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | 16,459 |
| 부채총계 | 186 |
| 자본총계 | 16,273 |
| 자본금 | 16,450 |
| 8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등 | |
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| 1. 조합명 | 캑터스그로스캐피탈 투자조합 |
| 2. 설립연월 | 2019-05-02 |
| 3. 조합의 최다출자자 | (주)론다코리아 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 97.75 |
| 4. 대표조합원 | - |
| 5. 업무집행조합원 | 브이에스인베스트먼트(주)외 1인 |
| 6. 조합재산 총액(원) | 19 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | 19 |
| 부채총계 | 16 |
| 자본총계 | 3 |
| 자본금 | 16 |
| 8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등 | |
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