정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 아래 주주총회 안건에 대한 세부사항 확정 및 변동사항 발생시, 추후 이사회 결의를 통해 확정될 예정입니다. 2. 확정 시 '주주총회소집 결의' 정정공시 및 '주주총회소집공고'를 통해 안내드릴 예정이니 참고하시기 바랍니다. |
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| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 기타비상무이사 선임의 건 : 기타비상무이사 후보자 정한설 1-2. 기타비상무이사 선임의 건 : 기타비상무이사 후보자 허종수 1-3. 독립이사 선임의 건 : 독립이사 후보자 조윤석 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-07-10 주주총회소집결의 2026-05-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-14 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 기타비상무이사 후보자 정한설 |
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| 1-2 | 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 기타비상무이사 후보자 허종수 |
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| 1-3 | 제1-3호 의안 : 독립이사 선임의 건 독립이사 후보자 조윤석 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한설 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | '04~'18 스틱인베스트먼트(주) 부사장 '18~현재 캑터스프라이빗에쿼티(주) 대표이사 |
| 허종수 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | '12~'19 현대자동차연구소 연구원 '19~'22 KTB네트워크 투자팀장 '26~현재 캑터스프라이빗에쿼티(주) 수석심사역 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조윤석 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | '21~현재 폴스튜디오(주) 대표이사 | 폴스튜디오(주) 대표이사 |