정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-09 | |
| 3. 정정사유 | 회의목적사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 회의목적사항 | 가. 부의안건 1) 제1호의안:이사 선임의 건 |
가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 송정우(재선임) 1-2. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 서영태(신규선임) 1-3. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 김종안(신규선임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1.사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 송정우(재선임) 1-2. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 서영태(신규선임) 1-3. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 김종안(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정우 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 동국대학교 회계학과 '97~'02 삼일회계법인 '02~'05 중앙회계법인 '05~'08 인성회계법인 '08~현재 ㈜에이티지그라운드 '21~현재 엔시트론㈜ 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영태 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 국민대힉교 대학원 경영학 석사 '07~'22 ㈜화인콘글로벌 '23~현재 ㈜오프에어이앤엠 CFO |
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| 김종안 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원 '19~'22 잭니클라우스GC코리아대표이사 '23~현재 ㈜엠앤브이 대표이사 |
(주)엠앤브이 대표이사 |