주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로148길19, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의 안건 제1호 의안:이사 선임의 건 1-1. 사내이사 선임의 건: 사내이사 후보자 노경봉(신규선임) 1-2. 사내이사 선임의 건: 사내이사 후보자 정인견(재선임) 1-3. 사내이사 선임의 건: 사내이사 후보자 송정우(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경봉 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | '16~'19 (주)봉푸드 대표이사 '22~현재 (주)고동컴퍼니 대표이사 |
| 정인견 | 1967-01 | 3 | 재선임 | '20~현재 엔시트론(주) 대표이사 |
| 송정우 | 1974-02 | 3 | 재선임 | '97~'02 삼일회계법인 '02~'05 중앙회계법인 '05~'08 인성회계법인 '08~현재 (주)에이티지그라운드 대표이사 '21~현재 엔시트론(주) 부사장 |