주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로148길 19, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 안건 세부내역 중 제1호 의안인 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 결손보전을 위한 자본금 감소(무상감자)의 건 | - |
| 3 | 주식병합의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4-1 | 주식병합에 따른 1주의 금액변경에 관한 건 | - |
| 4-2 | 상법개정에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |