주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 허진구 선임의 건 제2-2호: 사외이사 정성모 선임의 건 - 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원 정성모 선임의 건 - 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배근수 선임의 건 - 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허진구 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現) 에스앤에스텍 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성모 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소 |
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| 배근수 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 現) 법률사무소 다현 대표변호사 現) 대구공공시설관리공단 감사 前) 법무부 상사법무과 사무관 前) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사 |
대구공공시설관리공단 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성모 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소 |
| 배근수 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법률사무소 다현 대표변호사 現) 대구공공시설관리공단 감사 前) 법무부 상사법무과 사무관 前) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사 |