주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길62 (호산동 711번지), 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제25기 (2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김용대 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정성모 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용대 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 現) 에스앤에스텍 연구소장 前) SK하이닉스 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성모 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 現) 에스앤에스텍 사외이사 前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성모 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 에스앤에스텍 사외이사 前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소 |