주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 사내이사 김용채 선임 승인의 건 (신규선임) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용채 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 前 해태제과식품㈜ 식품영업담당 이사 現 해태제과식품㈜ 시판 / 해외영업담당 이사 |