주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 2-1호 의안 사내이사 이상진 선임 승인의 건 (중임) ▶ 2-2호 의안 사외이사 박성호 선임 승인의 건 (신규선임) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품㈜ 광주공장 공장장 現 해태제과식품㈜ 안전보건총괄 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성호 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 / 경영대학원 교수 現 한국마케팅학회 이사 現 한국유통학회 상임이사 |
없음 |