주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 사규(주주총회 운영규정) 일부 변경 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 4-1호 의안 사내이사 신정훈 선임 승인의 건 (중임) ▶ 4-2호 의안 사내이사 김 수 선임 승인의 건 (중임) ▶ 4-3호 의안 사외이사 한정석 선임 승인의 건 (신규선임) ○ 제5호 의안: 감사 선임 승인의 건 ▶ 상근감사 박기석 선임 승인의 건 (중임) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정훈 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품(주) 관리재경본부장 現 해태제과식품(주) 대표이사 |
| 김 수 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품(주) 경영기획부장 現 해태제과식품(주) 유통영업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정석 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 교수 現 한국재무학회 이사 現 예탁결제원 자금 운용위원회 전문위원 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 우리은행 부행장 現 해태제과식품㈜ 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||