주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 사업년도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정차경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이상채 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 송인성 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정차경 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장 現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상채 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 前 우리은행 강서양천 영업본부장 現 우리신용정보 전무이사 |
우리신용정보 (전무이사) |
| 송인성 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학/ 경영전문대학원, 교수 現 한국마케팅학회 이사 |
해당없음 |