주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 행정타운로69가길 8 (송정동) 광주하남상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(배당 : 없음) - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2025.03.31. 개최 예정인 제30기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 세부사항은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 확인하여 주시기 바랍니다. - 상기 '[결의사항] 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2025년 02월 26일 이사회 결의로 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 일시, 장소, 의안 등은 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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