정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,929 | - 매출액 | 3,369 | |
| - 부채총계 | 19,549 | - 영업이익 | -15,057 | ||
| - 자본금 | 11,300 | - 당기순이익 | -34,668 | ||
| - 자본총계 | 62,380 | *주당순이익(원) | -659 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,924 | - 매출액 | 3,369 | |
| - 부채총계 | 19,549 | - 영업이익 | -15,062 | ||
| - 자본금 | 11,300 | - 당기순이익 | -34,672 | ||
| - 자본총계 | 62,376 | *주당순이익(원) | -659 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 2인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-26 참고서류 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 29.2 | 99.2 | 7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 부결 | - | - | - | 특별결의 요건 미충족 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 제22조(소집지) 변경의 건제 2-1호 의안 정관 제22조(소집지) 변경의 건 | 부결 | 29.0 | 98.8 | 1.2 | 특별결의 요건 미충족 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 제28조(의결권의 대리행사) 변경의 건 | 부결 | 29.0 | 98.6 | 1.4 | 특별결의 요건 미충족 |
| 2-3 | 특별결의 | 제 2-3호 의안 정관 제31조(이사의 수) 변경의 건 | 부결 | 29.0 | 98.4 | 1.5 | 특별결의 요건 미충족 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 제35조(이사의 의무) 변경의 건제 2-4호 의안 정관 제35조(이사의 의무) 변경의 건 | 부결 | 29.1 | 99 | 1 | 특별결의 요건 미충족 |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 제36조2(이사의 책임감경) 변경의 건 | 부결 | 29.0 | 98.8 | 1.2 | 특별결의 요건 미충족 |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 부결 | 28.9 | 98.3 | 1.7 | 특별결의 요건 미충족 |
| 4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 전웅 사내이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 29.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 송정원 사내이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 27.1 | 92.1 | 7.7 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 전현 사외이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 93.6 | 6.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이영미 사외이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 27.8 | 94.7 | 5.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 98.4 | 1.5 | 상법 제409조 적용 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전웅 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 현)(주)하이드로리튬 대표이사 전)(주)리튬인사이트 대표이사 전)포스코 리튬사업추진반장 |
| 송정원 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 현)(주)하이드로리튬 이사 전)(주)리튬인사이트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전현 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 현)(주)하이드로리튬 사외이사 전)풍창건설(주) 상무 전)이조건설(주) 이사 |
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| 이영미 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 현)(주)하이드로리튬 사외이사 전)주춧돌 대표이사 전)중앙일보 기자 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강인 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)대한민국 공학한림원 전)(주) 영풍사장 전)유용자원사업단 단장 |