주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 지정 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제28기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 제3호의안 | 사외이사 민옥기 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민옥기 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 부산수영세무서 국세심사위원(2013.04~2015.04) 부경대학원 세부관리학과 겸임교수(2016~2019) 삼일회계법인(2003.10~2018.04) 이사 선일회계법인(2018.04~현재) 전무이사 |
선일회계법인(전무이사) |