주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 88 본사 별관 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계 관리자의 운영실태 보고 및 감사의 평가보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 고영수 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 변수형 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영수 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 서강대학교 화학공학 학사(90.08) 한국과학기술원 화학공학 석사(93.02) 한국과학기술원 화학공학 박사(97.02) KAIST 응용공학연구소(97.03~97.08) University of Waterloo(97.09~99.02) 삼성종합화학(99.03~01.11) Borealis, Europe(02.01~06.03) 現 한국화학공학회 학술 부회장 공주대 화학공학부 교수(06.04~) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변수형 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 학사(89.08) (주)장기신용은행 심사역(89.10~97.12) 국민은행 심사역(98.01~99.08) 누리솔루션 상무이사(00.01~07.06) 범양건영(주) 상무이사(09.03~14.08) Daewoo Pakistan Express Bus Service㈜ 부사장(14.09~16.07) ㈜비보존 전무이사(16.08~17.07) Paper Corea 부사장(17.08~19.06) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 환경오염방지시설 설계 및 시공업, 환경오염방지시설업, 환경전문공사업 - 대기, 수질, 태양 등 환경오염물 처리장치 및 기술개발 및 판매 - 환경폐기물 처리 기술 개발 및 판매 - 환경폐기물 처리 장치 및 설비 설계, 제조 및 설치 - 환경폐기물 처리 장치 설계, 운용 기술자문 및 교육 사업 - 환경폐기물 처리 장치 및 설비 수리, 임대, 유지보수업 - 국내외 환경폐기물 처리 대행업 - 사무용역 서비스업 |
- 사업 포트폴리오 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 기계설비 공사업 | 기계가스설비 공사업 | - 사업 포트폴리오 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |