정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 250,655 | - 매출액 | 100,855 | |
| - 부채총계 | 66,351 | - 영업이익 | 706 | ||
| - 자본금 | 7,395 | - 당기순이익 | -4,314 | ||
| - 자본총계 | 184,305 | *주당순이익(원) | -299 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 (1)영업보고, (2)감사의 감사보고, (3)내부회계 관리자의 운영실태 보고 및 감사의 평가보고, (4) 외부감사인 선임보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 79.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 79.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 고영수 선임의 건 | 가결 | 79.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 변수형 선임의 건 | 가결 | 28.0 | 97.3 | 2.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | 가결 | 77.8 | 98.2 | 1.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영수 | 1968-04 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 화학공학 학사(90.08) - 한국과학기술원 화학공학 석사(93.02) - 한국과학기술원 화학공학 박사(97.02) - KAIST 응용공학연구소(97.03~97.08) - University of Waterloo(97.09~99.02) - 삼성종합화학(99.03~01.11) - Borealis, Europe(02.01~06.03) - 現 한국화학공학회 학술 부회장 - 공주대 화학공학부 교수(06.04~) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변수형 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학과 학사(89.08) - (주)장기신용은행 심사역(89.10~97.12) - 국민은행 심사역(98.01~99.08) - 누리솔루션 상무이사(00.01~07.06) - 범양건영(주) 상무이사(09.03~14.08) - Daewoo Pakistan Express Bus Service㈜ 부사장(14.09~16.07) - ㈜비보존 전무이사(16.08~17.07) - Paper Corea 부사장(17.08~19.06) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 환경오염방지시설 설계 및 시공업, 환경오염방지시설업, 환경전문공사업 - 대기, 수질, 태양 등 환경오염물 처리장치 및 기술개발 및 판매 - 환경폐기물 처리 기술 개발 및 판매 - 환경폐기물 처리 장치 및 설비 설계, 제조 및 설치 - 환경폐기물 처리 장치 설계, 운용 기술자문 및 교육 사업 - 환경폐기물 처리 장치 및 설비 수리, 임대, 유지보수업 - 국내외 환경폐기물 처리 대행업 - 사무용역 서비스업 |
- 사업 포트폴리오 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 기계설비 공사업 | 기계가스설비 공사업 | - 사업 포트폴리오 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |