주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-12-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1-1 | 정관 제12조, 제29조, 제34조의 3, 제38조의 2, 제40조 변경의 건 | - 최근 개정된 상법 등 관련 법령 반영 및 정관 운영상 보완사항 정비 |
| 1-2 | 정관 제38조 변경의 건 | - 이사의 보수 규정 명확화 |
| 2 | (대표이사)이사보수 한도 승인의 건 | - 한도액: 5억원 |