주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기(2025 회계년도) 별도,연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 | - |
| 2 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 3 | 사내이사 김정훈 선임의 건 | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 4-1호 의안:(부여대상자 : 김광연) 주식매수선택권 부여 승인의 건 4-2호 의안:(부여대상자 : 이수민) 주식매수선택권 부여 승인의 건 4-3호 의안:(부여대상자 : 최경환) 주식매수선택권 부여 승인의 건 ※상기 4호안건 전부는 이사회에서 승인받은 건임 |
| 5 | 이사보수 한도 승인의 건 | 5-1호 의안:(대표이사) 이사보수 한도 승인의 건 5-2호 의안:(대표이사 외) 이사보수 한도 승인의 건 |
| 6 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 전기공학 학사 -전 매그나칩반도체 생산관리 부장 -전 어보브반도체 전략마케팅본부장 -전 어보브반도체 생산본부장 -현 어보브반도체 사장 |