주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영평가 실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제17기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박철순) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진우 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 前) (주)동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원 現) (주)동성케미컬 지주부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설도원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 前) 홈플러스 공동대표이사 前) 한국체인스토어협회 상근부회장 現) 넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 現) 동성케미컬 사외이사 |
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| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 前) 서울대경영대학 경영전문대학 학장 겸 원장 前) 한국증권금융시장후보 추천위원회 의장 現) 동성케미컬 사외이사 |
現) 유리자산운용 사외이사('27년 3월 임기만료) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 브랜드 및 기술 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업 | 지식재산권 활용을 강화하고, 신규 사업 기회를 확보하기 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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