정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,072,894 | - 매출액 | 1,066,318 | |
| - 부채총계 | 476,110 | - 영업이익 | 91,030 | ||
| - 자본금 | 49,690 | - 당기순이익 | 77,981 | ||
| - 자본총계 | 596,784 | *주당순이익(원) | 924 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 552,532 | - 매출액 | 387,799 | |
| - 부채총계 | 191,368 | - 영업이익 | 14,118 | ||
| - 자본금 | 49,690 | - 당기순이익 | 28,634 | ||
| - 자본총계 | 361,164 | *주당순이익(원) | 589 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,435,316,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 487,063 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣제1호 의안 : 제17기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박철순) ☞ 원안대로 승인 ▣제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준에 따라 작성하였습니다. - 상기 기재된 '주당순이익'은 기본주당순이익입니다. - 상기 기재된 '시가배당률(%)'의 기준가는 주주명부 폐쇄일 2 거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 입니다. - 상기 기재된 '나.주식배당'의 주식의 종류는 보통주식입니다. - 배당은 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-03 주식배당결정 2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진우 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 前) (주)동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원 現) (주)동성케미컬 지주부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설도원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 前) 홈플러스 공동대표이사 前) 한국체인스토어협회 상근부회장 現) 넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 現) 동성케미컬 사외이사 |
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| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 前) 서울대경영대학 경영전문대학 학장 겸 원장 前) 한국증권금융사장후보 추천위원회 의장 現) 동성케미컬 사외이사 |
現) 유리자산운용 사외이사('27년 3월 임기만료) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 브랜드 및 기술 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업 | 지식재산권 활용을 강화하고, 신규 사업 기회를 확보하기 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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