주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 172길 23, 아트타워 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제21기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제21기(25.1.1~25.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 도현순 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임) |
| 4 | 제4호 의안 : 상근 감사 이재경 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 제5호 의안 : 등기이사 및 감사 보수 규정 제정의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도현순 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 前 한국은행 외화자금과 前 리만브라더스 홍콩/서울 前 맥킨지앤드컴퍼니 서울 現 (주)케이옥션 대표이사 |
| 김병수 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 한남대학교 회계학과 학사 前 (주)아난티 경영지원부 과장 前 디앤제이트레이딩(주) 부장 現 (주)케이옥션 재무그룹장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법학 학사,석사 및 박사 Columbia Law School LLM 사법연수원 25기 건국대학교 상허교양대학 교수 서울시 문화재 전문위원 (주)케이옥션 상근감사 |