정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,733 | - 매출액 | 11,406 | |
| - 부채총계 | 89,411 | - 영업이익 | -1,665 | ||
| - 자본금 | 13,615 | - 당기순이익 | -4,081 | ||
| - 자본총계 | 108,322 | *주당순이익(원) | -158 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,157 | - 매출액 | 12,287 | |
| - 부채총계 | 89,775 | - 영업이익 | -4,065 | ||
| - 자본금 | 13,615 | - 당기순이익 | -6,374 | ||
| - 자본총계 | 105,382 | *주당순이익(원) | -197 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제21기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제21기(25.1.1~25.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.8 | 99.7 | 0.3 | - 상법 개정사항 반영 등 |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 도현순 선임의 건 | 가결 | 62.4 | 99.8 | 0.2 | - 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건 | 가결 | 62.4 | 99.7 | 0.3 | - 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 상근 감사 이재경 선임의 건 | 가결 | 14.8 | 98.5 | 1.5 | - 재선임 - 전자투표 도입 적용 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 등기이사 및 감사 보수 규정 제정의 건 | 가결 | 62.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도현순 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 前 한국은행 외화자금과 前 리만브라더스 홍콩/서울 前 맥킨지앤드컴퍼니 서울 現 (주)케이옥션 대표이사 |
| 김병수 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 한남대학교 회계학과 학사 前 (주)아난티 경영지원부 과장 前 디앤제이트레이딩(주) 부장 現 (주)케이옥션 재무그룹장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법학 학사,석사 및 박사 Columbia Law School LLM 사법연수원 25기 건국대학교 상허교양대학 교수 서울시 문화재 전문위원 (주)케이옥션 상근감사 |