주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 421, 지하 2층 대강당(성실홀) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제62기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 3-1호 의안 : 사외이사 겸 감사위원 김상열 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 겸 감사위원 신진욱 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상열 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 서일회계법인 공인회계사 - 현) 한울회계법인 파트너회계사 |
- |
| 신진욱 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | - 신&유 법률사무소 대표변호사 - 현) 법무법인 김장리 파트너변호사/운영위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상열 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서일회계법인 공인회계사 - 현) 한울회계법인 파트너회계사 |
| 신진욱 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신&유 법률사무소 대표변호사 - 현) 법무법인 김장리 파트너변호사/운영위원 |