주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 본사 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 150원 2) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임자(김정수) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 선임자(황용희) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국알콜산업(주) 대표이사 현) (주)케이씨엔에이 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황용희 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | '80-'14 국세청 국장 '15- 세무법인 서광 대표세무사 |