주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| - | 1. 영업보고 | 보고사항 |
| - | 2. 감사보고 | 보고사항 |
| - | 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 | 보고사항 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경미 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김한밀 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 강형구 선임의 건 |
사내이사 2인, 사외이사 1인 선임 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 유선영 선임의 건 |
감사 1인 선임 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경미 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 2013-2016 삼성반도체 LSI사업부 PL 2017-2017 (주)이엔에프테크놀로지 연구위원 2018-2020 (주)이엔에프테크놀로지 유기재료부문장 2021-현재 (주)이엔에프테크놀로지 첨단재료사업부장 |
| 김한밀 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2009-2019 (주)이엔에테크놀로지 영업1팀장 2019-2020 (주)이엔에프테크놀로지 반도체부문장 2020-2025 (주)이엔에프테크놀로지 반도체1부문장 2025-현재 (주)이엔에프테크놀로지 PC사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형구 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2010-현재 한양대학교 파이낸스경영학과 교수 2020-현재 한국주택금융공사 자산운용위원회 위원 2023-현재 금융감독원 금융감독위원회 자문위원 2026-현재 금융결제원 규제심사위원회 위원 |
2021-현재 큐알티 주식회사 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유선영 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 2009-현재 법무법인(유) 원 변호사 2023-현재 (주)이엔에프테크놀로지 감사 |