정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 591,387 | - 매출액 | 598,982 | |
| - 부채총계 | 153,406 | - 영업이익 | 78,539 | ||
| - 자본금 | 7,144 | - 당기순이익 | 59,603 | ||
| - 자본총계 | 437,981 | *주당순이익(원) | 4,172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 749,301 | - 매출액 | 670,896 | |
| - 부채총계 | 299,204 | - 영업이익 | 78,077 | ||
| - 자본금 | 7,144 | - 당기순이익 | 50,306 | ||
| - 자본총계 | 450,097 | *주당순이익(원) | 3,635 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,857,567,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 3. 상기 3항의 나. 선임후 사외이사수(명)의 이사총수는 2026년 3월 28일 임기만료되는 이사(1명)를 제외하여 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 52.0 | 85.0 | 15.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 57.6 | 94.1 | 5.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김경미 선임의 건 | 가결 | 60.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김한밀 선임의 건 | 가결 | 60.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 강형구 선임의 건 | 가결 | 61.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 유선영 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 99.3 | 0.7 | 3%초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.1 | 99.7 | 0.3 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.4 | 85.6 | 14.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경미 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 2013-2016 삼성반도체 LSI사업부 PL 2017-2017 (주)이엔에프테크놀로지 연구위원 2018-2020 (주)이엔에프테크놀로지 유기재료부문장 2021-현재 (주)이엔에프테크놀로지 첨단재료사업부장 |
| 김한밀 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2009-2019 (주)이엔에테크놀로지 영업1팀장 2019-2020 (주)이엔에프테크놀로지 반도체부문장 2020-2025 (주)이엔에프테크놀로지 반도체1부문장 2025-현재 (주)이엔에프테크놀로지 PC사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형구 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2010-현재 한양대학교 파이낸스경영학과 교수 2020-현재 한국주택금융공사 자산운용위원회 위원 2023-현재 금융감독원 금융감독위원회 자문위원 2026-현재 금융결제원 규제심사위원회 위원 |
2021-현재 큐알티 주식회사 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유선영 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 2009-현재 법무법인(유) 원 변호사 2023-현재 (주)이엔에프테크놀로지 감사 |