주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 151 (논현동) 본사2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2)-1 상근이사 1명(강희신) 2)-2 사외이사 1명(석준형) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희신 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | '91-'97 한화종합화학 '98-'99 ㈜K&K International 이사 '00- ㈜이엔에프테크놀로지 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석준형 | 1949-02 | 3년 | 신규선임 | '96-'11 (주)삼성전자/LCD연구소장 '12- 한양대학교 융합전자공학부 교수 |
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