주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 151 (논현동) 본사2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 50원 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2)-1 상근이사 1명(지용석) 2)-2 사외이사 1명(박상훈) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 정관변경의 건 6) 제6호 의안 : 기부여 주식매수선택권 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용석 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | '08- 한국알콜산업(주) 대표이사 '10- (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상훈 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | '09 SK에너지(주) P&T 사장 '10-'11 SK(주) TIC 사장 '12-'13 SK하이닉스 사장 |
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